Une ancienne responsable de conformité de la Deutsche Bank a révélé avoir été licenciée en 2018 après avoir signalé des activités suspectes liées à Jeffrey Epstein et Jared Kushner. Selon un rapport secret du FBI, cette personne a identifié plus d’une centaine de personnes politiquement exposées (PPE) qui n’ont pas été correctement surveillées.
Le témoignage dévoile également des transactions en cryptomonnaie entre une société liée à Jared Kushner et un ressortissant russe. L’employée a déclaré avoir subi une campagne de représailles après avoir insisté pour qu’un processus d’analyse soit initié, ce qui a conduit à sa réduction au silence.
La banque avait autorisé Epstein à ouvrir jusqu’à quarante comptes dès 2013, malgré sa condamnation en 2008 pour sollicitation de mineurs. Les documents fédéraux indiquent que la Deutsche Bank a retardé l’action jusqu’à l’arrestation d’Epstein en 2019.
Ces faits ont entraîné des sanctions importantes : le New York State a imposé une amende de 150 millions de dollars, tandis que les victimes ont obtenu un montant de 75 millions. Ces chiffres reflètent une négligence systémique dans la gestion des risques financiers, menaçant l’intégrité des protocoles anti-blanchiment et les fondations même du système économique.
